Uşak merkezli yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, dernek ve şirket hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüz milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesaplar, şirket transferleri ve dijital yazışmalar incelemeye alındı. Aralarında dernek başkanı Yasin Oyanık ve polis memuru Mustafa Şahin’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kişi, şirket ve dernek hesapları üzerinden aktarıldığı iddiası üzerinde duruluyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hareketleri ve dijital materyallerin incelenmesiyle para transferlerinin kapsamına ilişkin bulgular elde edildi.
Dernek Hesaplarında 153,7 Milyon Liralık Transfer
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, dijital materyallerde yapılan incelemede yasa dışı bahis para trafiğiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yazışmalar tespit edildi. “MASTER MÜTABAKAT - RP-8” isimli grupta 15 Nisan 2025 tarihli mesajlarda, “Jada” rumuzlu kullanıcının Ankara Abisi İyilik Derneği hesabına para gönderilmesine yönelik talimat verdiği öne sürüldü.
Yazışmalarda, “Akif’in babasının zekâtı” açıklamasıyla beş ayrı işlem üzerinden toplam 500 bin lira gönderilmesinin istendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Nejla Cankat’a ait banka hesabından da dernek hesabına 50 bin, 55 bin ve 100 bin liralık transferler yapıldığı kaydedildi.
MASAK raporlarında, söz konusu açıklamayla 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından dernek hesaplarına 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildiği bilgisine yer verildi.
Dernek Hesaplarından 903 Milyon Lira Çıktı
Soruşturma dosyasına yansıyan mali incelemelerde, dernek hesaplarından toplam 903 milyon 456 bin 588 lira çıktığı belirtildi. Bu tutarın 308 milyon 817 bin 272 liralık bölümünün Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
MASAK raporlarında, derneğe yapılan olağan bağışlarda işlem başına ortalama tutarın 1.640 lira civarında olduğu, “Akif’in babasının zekâtı” açıklamasıyla gerçekleştirilen transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 liraya yükseldiği kaydedildi.
Aynı açıklamayla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağlama ya da bu faaliyetlere aracılık etme şüphesiyle bağlantılı istihbari kayıtlar bulunduğu da soruşturma dosyasındaki bulgular arasında yer aldı.
Şirket Hesapları Üzerinden Para Transferleri
Soruşturma kapsamında, dernek hesaplarından aktarılan paraların şirket hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu iddiası da incelendi.
12 Eylül 2023’te Sincan’da kurulan Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin gelirlerinin yüzde 92’sinin dernekten gelen transferlerden oluştuğu belirtildi.
Şirket hesaplarından “canlı hayvan alımı” açıklamasıyla çeşitli kişi ve şirketlere 293,5 milyon lira aktarıldığı, ayrıca 42,9 milyon liranın nakit olarak çekildiğinin belirlendiği bildirildi. Söz konusu işlemler, suç gelirlerinin aklandığı iddiası kapsamında değerlendiriliyor.
Polis Memurunun Hesabında 135 Milyon Liralık Hareket
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin’in banka hesapları oldu.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Şahin’in Ziraat Bankası hesabında yaklaşık bir yıl içinde 135 milyon liralık para girişi ve çıkışı gerçekleşti. 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesabına “Akif’in Babasının Zekâtı” açıklamasıyla 91,3 milyon lira, “Türkiye Geneli Yardım Bedeli” açıklamasıyla ise 6 milyon lira gönderildiği tespit edildi.
Böylece belirtilen iki açıklamayla hesabına toplam 97,3 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Şahin’in sosyal medya hesapları üzerinden gerekli izinler olmadan yardım topladığı iddiası da soruşturma kapsamında ele alındı.
Sekiz İlde Eş Zamanlı Operasyon
Uşak merkezli soruşturma kapsamında Ankara, Hatay, Antalya, Siirt, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu sekiz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Adli tedbirler kapsamında yaklaşık 184 milyon lira değerindeki 7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirkete tedbir uygulandı. Şüpheliler ile şirket ve derneğe ait 414 banka hesabına da tedbir konuldu. Hesaplarda bulunan 333 milyon 430 bin lira nakit paranın dondurulduğu bildirildi.
Aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, ruhsatsız bir tabanca, ruhsatsız bir av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve fiziki belgeye el konuldu.
Yasin Oyanık Dahil 22 Şüpheli Tutuklandı
Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında Uşak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince karar verildi.
Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, dernek saymanı Mahmud Sami Eşme ve polis memuru Mustafa Şahin’in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.
