Soruşturmada 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilirken, toplam 650 milyon liralık mal varlığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, 23 Ekim sabahı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu.
Suç gelirlerinin farklı sektörler üzerinden aklandığı değerlendirildi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin suç gelirlerini turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörleri üzerinden akladıklarının değerlendirildiği belirtildi. Bu sektörlerdeki faaliyetlerin, suç gelirlerinin farklı mal varlığı değerlerine dönüştürülmesinde kullanıldığı üzerinde duruldu.
Şirket devirleri mercek altına alındı
İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği tespit edildi. Şirket devirlerini açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı, ayrıca şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.
650 milyon liralık mal varlığı belirlendi
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alınırken, yapılan tespitlerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlendi. İncelemeler sonucunda toplam 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.
Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı
Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
