İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hayali ihracat ve kara para yöntemiyle büyük çaplı vurgun yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu.
BÜYÜK VURGUN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç ağını mercek altına aldı.
AYLAR SÜREN TAKİP
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin; Döviz dönüşüm desteği almak, Kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak, Hayali ihracat ve sahte faturalar düzenlemek amacıyla organize hareket ettiği tespit edildi.
SÖZDE İHRACAT
Yapılan incelemelerde, sözde ihracat yapılan ülkelerden SWIFT yöntemiyle gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu, yurt dışından getirildiği beyan edilen nakit paraların ise gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu belirlendi.
HAKSIZ ŞEKİLDE FAYDALANILDI
Şüphelilerin, kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları ortaya çıkarıldı.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Suç örgütünün yöntem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Kayseri illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
ARAÇLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu değerlendirilen; 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire, 104 araç üzerinde el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şebeke üyeleri hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. -İHA
