Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da gerçekleştirilen eş zamanlı “Hipnoz” operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Kripto Parayla İz Kaybettirmeye Çalışmış
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, çeşitli bahanelerle korku ve panik yaratarak para ve değerli eşyalarını istedikleri belirlendi.
Elde ettikleri paraları iz kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştıran şüpheliler, ardından bu paraları kripto para hesaplarına aktardı.
Ancak Diyarbakır polisinin titiz takibi sonucu paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına transfer edilip Şanlıurfa’da nakit olarak çekildiği tespit edildi.
MASAK’tan 450 Milyon Liralık Şüpheli İşlem Tespiti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen finansal incelemede, şüphelilerin hesaplarında toplam 450 milyon lira tutarında şüpheli işlem saptandı.
Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4’ü hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
