İncelemelerde, şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında 6 milyar 235 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı kişilerin şahsi ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.
722 BİNİ AŞKIN İŞLEMDE 6,2 MİLYAR LİRALIK HAREKET
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mali analiz ve incelemelerinde, aralarında ortaklık bağı bulunmadığı belirtilen 11 şirketin sahibi olduğu tespit edilen 36 şüpheli belirlendi.
Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, toplam 722 bin 235 işlemde 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon yapılan iller şöyle sıralandı:
-
Kocaeli
-
İstanbul
-
İzmir
-
Antalya
-
Aydın
-
Bursa
-
Bingöl
-
Diyarbakır
-
Erzurum
-
Karaman
-
Karabük
-
Samsun
-
Mardin
-
Muş
-
Uşak
-
Hakkari
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 5 gram esrar ve 120 fişek bulundu.
29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, bir diğerinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen para transferlerinin ve şüphelilerin mali faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülüyor.
