Antalya'da yaklaşık 200 milyon liralık mal ve hizmet teminiyle ilgili yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü soruşturması genişletildi. Şirketlerin ticari ve bankacılık güvenilirliğinin artırılmasının ardından ileri vadeli çeklerle piyasadan yüksek miktarda mal ve hizmet temin edildiği iddia edilirken, soruşturmanın ilk aşamasında 4 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama ve arama kararı bulunan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şirketlerin güvenilirliğini artırdılar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ilk aşamasında, Hanka isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Şüphelilerin şirket üzerinden bir süre düzenli ticaret yaparak çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı, ardından farklı firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal aldığı değerlendirildi.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, temin edilen malların çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerde bulunan depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı veya örgüt mensuplarının ticari faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
Mal satışlarından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı para ve fatura hareketlerinin ise bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler gibi gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi.
İlk aşamada 4 kişi tutuklandı
Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı.
Adli işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerinin incelenmesi sonrasında soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.
İncelemelerde, olayların yalnızca Hanka şirketiyle sınırlı olmadığı ve farklı kişi ve şirketlerin dahil olduğu daha geniş bir yapılanmanın bulunduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.
Farklı illerdeki şirketler incelendi
Soruşturma kapsamında yapılanmanın farklı illerdeki kişi ve şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği değerlendirildi.
Antalya'daki Hanka, Isparta'daki Polimar Mermer, Ankara'daki Üçgen Grup/Yapı ile bağlantılı diğer şirketlerin malların temini, depolanması, sevkiyatı, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında incelenen müşteki başvuruları, çekler, fatura ve banka hareketleri ile GİB ve MASAK verileri doğrultusunda, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi.
Antalya merkezli operasyon düzenlendi
Soruşturmanın devamında Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Ömer Ç.'nin yapılanmanın yöneticisi olduğu, Dilek Ç.'nin ise organizasyon içerisinde yer aldığı değerlendirildi. Diğer şüphelilerin farklı şirketler ve mal alım-satım süreçleriyle bağlantılarının bulunduğu öne sürüldü.
Şüphelilerin yakalanması, adreslerde arama yapılması, dijital materyal ve suç delillerinin ele geçirilmesi ile mal ve para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Van'ın Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın, şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen dijital ve mali deliller doğrultusunda sürdürüldüğü öğrenildi.
