Emniyet birimlerinin banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile MASAK raporları doğrultusunda yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu ve yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, suç ağıyla bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL’yi aştığı, bu hareketlerin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli operasyon; Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
32 şirket ve çok sayıda mala el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konuldu. Buna göre:
-
19 konut
-
9 arsa
-
1 iş yeri
-
31 motorlu araç
-
32 şirket
devlet tarafından tedbir altına alındı.
Soruşturma genişletilerek sürüyor
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde sorguya alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Yetkililer, organize suç gelirlerinin tespiti ve finansal sistemden temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
