Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik operasyonda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli yakalanırken, 3 kişinin cezaevinde, 4 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
Soruşturma süreci, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen IBAN analizleri, olay araştırmaları ve şüpheli işlem değerlendirmeleri sonucunda başlatıldı. Elde edilen bulgular Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldı.
39 Şüphelinin İşlem Hacmi 5,8 Milyar Lirayı Aştı
Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından her bir şüpheliye ilişkin ayrı ayrı detaylı inceleme gerçekleştirildi ve kapsamlı rapor hazırlandı.
Yapılan öncül suç araştırmalarında, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama kapsamında incelenen toplam 39 şüphelinin işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 liraya ulaştığı tespit edildi.
Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Bağlantısı
Yürütülen incelemelerde şüpheliler hakkında daha önce yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldığı belirlendi. Hesaplara aktarılan para hareketlerinin söz konusu öncül suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Ayrıca, hesaplara gönderilen paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla çok sayıda banka hesabına bölünerek transfer edildiği ve bir bölümünün kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi.
Operasyonda Dijital Materyaller Ele Geçirildi
Operasyonlar kapsamında 21 cep telefonu, 19 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Haklarında işlem yapılan 39 şüpheliden 22’si yakalanırken, 3 kişinin cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
