Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.
21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Toplam 161 kişi gözaltına alınırken, 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
KÜTAHYALI VE UZUN TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
100 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizleri sonucunda örgütün yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi belirlendiği bildirildi.
ÖZEL YAZILIM VE KRİPTO AĞI KULLANILDI
Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri için özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden finansal organizasyon yürüttüğü ortaya çıktı. Örgütün ayrıca kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı, kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve para katmanlandırma işlemleri yaptığı belirtildi.
BANKA YÖNETİCİLERİ VE POLİSLER DE SORUŞTURMADA
Soruşturmada bazı özel banka yöneticilerinin şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdiğine yönelik kuvvetli deliller elde edildiği öğrenildi. Bazı emniyet personelinin ise operasyon süreçlerine ilişkin bilgileri rüşvet karşılığında şüphelilere aktardığı yönünde tespitler yapıldığı kaydedildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanırken çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekne hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi.
