İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 25 şüpheli hedef alındı.
Finansal işlemler mercek altına alındı
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding merkezli şirket yapılanması ve bağlantılı firmaların finansal hareketleri incelendi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları ile şirket kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlem tespit edildiği belirtildi.
Bazı hesapların yasa dışı faaliyetlerle bağlantısı araştırıldı
Yapılan çalışmalarda bazı hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkili olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplara aktarılarak finansal kanallar üzerinden uzaklaştırıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı aktarıldı.
25 şirkete kayyum atandı
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atanmasına karar verildi.
Operasyon ve soruşturma sürecinin, ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
