İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı'nın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmada Mali Veriler İnceleniyor
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İlk Dalga Tutuklamaları
Soruşturmanın ilk aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin makam odalarında da arama yapılmıştı.
23 Eylül'de 14 Tutuklama
23 Eylül'de adliyeye sevk edilen 14 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Tutuklanan isimler Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey olarak açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamında toplam 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
