Soruşturmada toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5 milyar TL’yi aşan para trafiği
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada MASAK analizleri ve kripto para hareketlerinin incelenmesiyle dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde:
-
Şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı ve şüpheli para hareketleri
-
Gelirle uyumsuz bankacılık transferleri
-
Yasa dışı bahis kaynaklı para girişleri
-
Kripto varlık ve elektronik para hesaplarına aktarımlar tespit edildi.
Toplam suç gelirinin 5 milyar 66 milyon TL’yi aştığı ve bu paranın sistematik şekilde aklandığı belirtildi.
₿ Kripto ve “soğuk cüzdan” yöntemi
Soruşturmaya göre örgüt, yasa dışı bahis gelirlerini:
-
Banka hesaplarından parçalara bölerek
-
Elektronik para kuruluşlarına aktararak
-
Kripto varlıklara çevirerek
-
Son aşamada “soğuk cüzdan” adreslerine transfer ederek izini kaybettirmeye çalıştı.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Operasyon kapsamında:
-
İstanbul (çok sayıda adres)
-
Ankara
-
Sivas
-
Diyarbakır
-
Batman
illerinde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Bazı şüphelilerin cezaevinde bulunduğu da tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor
Yetkililer, para trafiğinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için dijital inceleme ve mali analizlerin sürdüğünü belirtti.
